联合国毒品和犯罪问题办公室与世界银行12月16日联合发布了《资产追回手册》(Asset
Recovery
Handbook)。该手册是由联合国和世界银行在2007年发起的一个“追回被盗资产倡议(Stolen
Assets Recovery
Initiative)”下的国际专家组编撰完成的,旨在为发展中国家从业人员解决国际资产追回工作中遇到的各方面难题提供实用的解决办法。

世界银行及联合国毒品和犯罪问题办事处星期一共同发起了一项新倡议,旨在帮助发展中国家追回被腐败的领导人窃取的国家资产,并将这些资产用于发展项目投资。

《资产追回手册》分步骤详细列出了从侦查资产到返还资产的整个追讨过程,对典型案例和可能碰到的最常见的挑战进行了分析,同时重点介绍了核心领域的一些创新做法,尤其是在紧急或特殊情况下的灵活应对战术。

世界银行表示,“追回被窃资产倡议”(Stolen Asset Recovery Initiative,
StAR)的成功有赖于发达国家和发展中国家建立合作伙伴关系。发展中国家必须改进管理,增强问责制;同时发达国家也应当停止为被窃取的国有资产提供避难所。

世行16日发表媒体公报表示,目前腐败犯罪越来越呈现出有组织、跨国化的趋势。腐败分子犯罪后潜逃出境,或将赃款转移境外,已成为各国有效惩治腐败犯罪的一大障碍。建立和完善境外追赃机制,并加强这方面的合作,已成为国际社会有效预防和打击腐败犯罪急迫的现实需要。然而,腐败犯罪所得资产的追回和收复过程相当复杂,从业者除了要和国内负责不同领域的众多公共部门进行协调与合作,还需要与其它国家的伙伴交换敏感资料情报。因此,他们必须熟知本国以及伙伴国的相关法规、概念、标准、程序、机构、操作方式等信息,但这在一些腐败盛行、资源有限的发展中国家却难以获得。

“追回被窃资产倡议”将帮助发展中国家进行机构能力建设,为司法机关提供技术援助,以便他们的法律与《反腐败公约》的框架一致。

世行常务副行长伊维拉(Ngozi
Okonjo-Iweala)就此强调指出,在当前的经济困难时期,腐败对发展构成严重破坏。各国必须加强合作,广泛分享反腐信息、知识和工具。此次推出的《资产追回手册》无疑将有助于发展中国家进一步加强能力建设,提高流失资产收复工作的效率,并促进跨境国际执法合作。

“倡议”将加强金融市场,促使各金融中心遵守反洗钱方面的法律,查明和遏制洗钱,加强各金融情报部门的能力并促进它们之间的合作。

据保守估计,发展中国家每年因贿赂、挪用公款和其他腐败行为而损失的资产高达200-400亿美元。然而,在过去15年间,只有50亿美元被追回或返还。

“倡议”将为发展中国家追回流失资产的工作提供拨款或贷款以及法律建议,并促进国与国之间的合作。

“倡议”还将对追回资产的使用进行监测,以确保被返还的资产用于教育、基础设施等发展项目。

2019美洲杯即时赔率,世界银行及联合国毒品和犯罪问题办事处当天发布的一份报告指出,全球每年跨境流通的因犯罪、腐败和避税产生的非法收入高达1-1.6万亿美元。非洲国家25%的国内生产总值因腐败而流失,不过这一问题在世界各国都不同程度地存在。发展中和经济转型国家的政府官员每年收取贿赂约计200-400亿美元,约合官方发展援助的20-40%。

即使只有部分流失资产被追回,也能对严重缺乏资金的发展项目提供巨大的支持。例如,如果追回1亿美元资产,可以为60多万艾滋病毒感染者提供全年的一线治疗;或可为5000万至1亿人提供治疗疟疾的药物;或可为25万家庭通水。

潘基文秘书长表示,“追回被窃资产倡议”将促进发达国家和发展中国家之间、公共和私营部门之间的合作,确保被劫掠的国家资产重新回到它们真正的主人手中。

2003年10月,联大通过了《联合国反腐败公约》。这是联合国历史上通过的第一个用于指导国际反腐败斗争的法律文件,对预防腐败、界定腐败犯罪、反腐败国际合作、非法资产追缴等问题进行了法律上的规范。公约于2005年12月正式生效。

相关文章